Una entidad financiera, como cualquier empresa, tiene que cumplir una serie de normativas que exigen las leyes. En este caso, según la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, todas las entidades financieras estamos obligadas a tener la información de nuestros clientes actualizada.
Para ello necesitamos tu colaboración.
¿Qué información necesitamos?
- La actividad profesional o económica.
- El documento de identificación (DNI, NIE…).